公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-092



证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安



河北润农节水科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



交易各方为同一实际控制人；本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联方交易涉及的关联董事薛宝松、李明欣、薛丽霞依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。



议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。



经公司第二届监事会第四次会议审议通过，关联方交易涉及的关联监事王庆利依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。



议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-092



需提交公司股东大会审议批准。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



永昌县牧丰农业 甘肃省金昌市永昌县东



科技发展有限公 部工业园区（八一麦芽 有限责任公司 张得生



司 厂内）



(二)关联关系



上述关联方与公司为同一实际控制人。



三、交易协议的主要内容



关联公司永昌县牧丰农业科技发展有限公司因业务需要，拟向公司全资子公司甘肃润农节水科技有限公司购买其产品滴灌带、PVC管及工程用材料等一批，金额不超过30万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因该关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务正常开展， 公告编号：2017-092



交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。



六、备查文件目录



《第二届董事会第八次会议决议》



《第二届监事会第四次会议决议》



河北润农节水科技股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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