公告日期:2017-10-23
公告编号: 2017-081
证券代码: 830964 证券简称: 润农节水 主办券商: 国泰君安
河北润农节水科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
2017 年 10 月 23 日,河北润农节水科技股份有限公司(以下简
称“公司”)第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议的通
知于 2017 年 10 月 20 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董
事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长薛宝松主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真讨论,以投票表决方式审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向北京银行申请贷款的议案》
议案内容: 根据公司经营需要, 公司拟向北京银行股份有限公司
石家庄分行申请贷款授信 4,000 万元, 期限两年, 以补充公司流动资
金,在此额度内视经营需要分期提用。 该事项由关联方薛宝松、李明
欣、唐山澳亚斯电梯设备有限公司、玉田县前进汽车悬架有限公司提
供担保,该担保事项已经第一届董事会第二十九次会议、第二届董事
会第四次会议、 2017 年第三次临时股东大会和 2017 年第六次临时股
公告编号: 2017-081
东大会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台( www.neeq.com.cn) 发布的《 第一届董事会第二十
九次会议决议公告》(公告编号: 2017-011) 、《预计 2017 年度日
常性关联交易预案的公告》 (公告编号: 2017-012) 、《 2017 年第
三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-014) 、《第二届董
事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2017-055)、《关联交易公
告》 (公告编号: 2017-058) 和《 2017 年第六次临时股东大会决议
公告》(公告编号: 2017-064) 。
表决结果:赞同 9 票,反对 0 票,弃权 0 票, 本议案获全体董事
表决通过。
回避表决情况: 不涉及关联交易,无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立北京润农节水生态科技有限公司的议
案》
议案内容: 根据公司未来战略需要,公司拟设立全资子公司北京
润农节水生态科技有限公司,注册地为北京市延庆区中关村延庆园风
谷四路, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元。 具体内容详见公司同
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)发布的《 对外投资的公告》(公告编号:2017-082)。
表决结果:赞同 9 票,反对 0 票,弃权 0 票, 本议案获全体董事
表决通过。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号: 2017-081
该议案需提交股东大会审议。
( 三) 审议通过《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》
议案内容: 公司计划于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第九次临
时股东大会。
表决结果:赞同 9 票,反对 0 票,弃权 0 票, 本议案获全体董事
表决通过。
回避表决情况:不涉及关联交易,无须回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件:
(一)《第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 23 日
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