公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-074



证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安



河北润农节水科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第八次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月5日上午9：00



结束时间：2017年9月5日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-074



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



(七)会议地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司2楼会议



室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》的



议案



（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》



（三）审议《关于修改<河北润农节水科技股份有限公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 公告编号：2017-074



证、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月5日上午8:30



(三)登记地点:



河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司2楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：齐乃凤



联系地址：河北省唐山市玉田县开发区102国道南



电 话：0315-6111909



传 真：0315-6186878



邮 编：064100



(二)会议费用：费用自理



五、备查文件目录



《第二届董事会第六次会议决议》



《第二届监事会第三次会议决议》



河北润农节水科技股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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