公告日期：2017-10-11

一、会议召开情况

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司（下称“公司”）第二届

董事会第十二次会议于2017年10月09日在公司会议室召开。会议

通知于2017年10月06日以书面方式发出。公司现有董事5人，实

际出席会议5人。会议由董事长王伟强先生主持，监事会成员以及公

司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定。

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