公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-035

证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券
哈尔滨科德威冶金股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴玉彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-035

2019 年我公司向江苏聚丰稀土合金有限公司销售包芯线 20，406,980.58 元。2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。