公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-009
证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：财达证券
哈尔滨科德威冶金股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话通知方式发出
5.会议主持人：吴玉彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月21日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-008。

公告编号：2018-009
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
公司因生产经营需要，2018年向江苏聚丰稀土合金有限公司销售包芯线16,104,550.00元。从江苏聚丰稀土合金有限公司处购入生产用原材料球化剂芯料13,741,131.11元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
董事会提议于2018年09月10日召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议。


公告编号：2018-009
哈尔滨科德威冶金股份有限公司
董事会

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