公告日期：2018-04-24

证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：财达证券



哈尔滨科德威冶金股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有



关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 05月 16日 09时 00分



结束时间：2018年 05月 16日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.黑龙江美盛泰富律师事务所孔燕律师



(七)会议地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池路17号



公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》



2、审议《2017年度监事会工作报告》



3、审议《2017年度财务决算报告》



4、审议《2017年度利润分配方案》



5、审议《2018年度财务预算报告》



6、审议《2017年年度报告及其摘要》



7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》



8、审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理



人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托



书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席



会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及



能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理



人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。



(二)登记时间: 2018年5月16日8:30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：付晓明



联系地址：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池路17号



联系电话：0451-84134818



联系传真：0451-84348469



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



请于会议召开前 10 天提交



五、备查文件目录



1、哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议2、哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议哈尔滨科德威冶金股份有限公司



董事会



2018年4月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。