公告日期:2023-07-12
公告编号:2023-035
证券代码:830961 证券简称:圣华农科 主办券商:开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:党晓辉
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数26,662,158 股,占公司有表决权股份总数的 80.7954%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事赵晓东、林智宗因其他工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张树雅因其他工作缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-035
公司财务总监肖世宏列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛、乔卫卫为公司第四届董事会董事,其中肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛为第三届董事连任,乔卫卫为新任第四届董事,以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,662,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,监事会现提名温华中、卢昕为公司第四届监事会股东代表监事, 其中温华中为第三届监事连任,卢昕为新任第四届监事,以上两位均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的监事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,662,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-035
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
肖吉林 董事 任职 2023 年 7 月 11 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会
党晓辉 董事 任职 2023 年 7 月 11 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会
张同庆 董事 任职 2023 年 7 月 11 日 2023 年第三次 审议通过
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