公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-029
证券代码:830961 证券简称:圣华农科 主办券商:开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖吉林
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数26,537,100 股,占公司有表决权股份总数的 80.4154%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人,董事赵晓东因其他工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张树雅因其他工作缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理林智宗、财务总监肖世宏列席会议。
公告编号:2023-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,
议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023- 027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
西安圣华农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
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