公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-031
证券代码:830961 证券简称:圣华农科 主办券商:开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖吉林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数26,530,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-031
公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计财务报表未分配利润为
-29,181,841.88 元,公司实收股本为 33,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额三分之二。详细情况请见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司许昌同兴现代农业科技有限公司注册资本 2000 万元,持股比例 100%,因公司战略发展需要,为提高资金、资产使用效益,拟将子公司注册资本由2000万元减少到500万元,持股比例仍为100%。详细情况请见公司2022年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-031
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安圣华农业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
西安圣华农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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