公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-065



证券代码：830959 证券简称：ST 爱珂 主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话方式发出



5.会议主持人：傅劲崴先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈挺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



经审核，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上候选



公告编号：2019-065



人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。附：陈挺简历



陈挺：男，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，任职

经历，2012 年 9 月至 2014 年 10 月在宁波优世新贸易有限公司担任总经理，2014

年 11 月至 2017 年 12 月在宁波乐家甬汇汽车销售服务有限公司担任副总经理，

2018 年 1 月至 2018 年 9 月在国容宁波能源有限公司担任总经理，2018 年 11 月

在宁波爱珂智能科技股份有限公司副总经理。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈挺为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



经审核，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈挺为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。此外，原法定代表人傅劲崴先生不再担任公司法定代表人职务，陈挺先生将变更为公司法定代表人，傅



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劲崴先生将继续担任公司董事职务。



经审核，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事长任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事长的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



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