公告日期：2023-04-20

证券代码：830958 证券简称：鑫庄农贷 主办券商：东吴证券
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830958 鑫庄农贷 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的有关要求，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具专项说明。
（五）审议《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。
（六）审议《监事会关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉
及事项做出了专项说明。详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州高新区
鑫庄农村小额贷款股份有限公司监事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报告。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2022 年度利润进行分配。

（九）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司2022年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2023年财务预算报告。
（十）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

基于经营……
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