公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-013
证券代码:830957 证券简称:佳成科技 主办券商:中泰证券
江苏佳成科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长钱国平先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事王曦因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年半年度报告》。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,与会董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
江苏佳成科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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