公告日期：2019-05-08

江苏佳成科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱国平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,971,751股，占公司有表决权股份总数的90.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《2018年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司未分配利润累计金额-17,536,805.18元，未弥补亏损达实收股本总额

速，造成公司近几年来综合盈利能力受到削弱，本年度虽然营业收入比上年同期增长了46.94%，利润384,394.00元，扭亏为盈，但不足够弥补亏损。公司现阶段的业绩下滑只是暂时现象，未发生对持续经营能力有重大不利影响的风险，所属行业并未发生变化，随着市场形势的复苏，公司业绩出现明显增长。

2.议案表决结果：



同意股数30,971,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易，……
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