公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-021

证券代码：830957 证券简称：佳成科技 主办券商：中泰证券

关于承诺事项履行进展的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况



挂牌公司全称 江苏佳成科技股份有限公司



统一社会信用代码 91320500726543258D



钱国平、钱一敏、陈义红及苏州佳业天成投资管理

承诺主体名称



中心（有限合伙）



□挂牌公司 √实际控制人、控股股东



√其他股东 □董监高



承诺主体类型



□收购人 □重大资产重组交易方



□其他



□申请挂牌 √股票发行或其他融资



□重大资产重组 □权益变动



承诺来源



□收购 □整改



□日常及其他



□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺



承诺类别 □资金占用的承诺 √业绩承诺及补偿安排



□股份增减持承诺 □其他承诺



√正常履行□未如期履行（原期限内部分履行）



履行情况



□未履行



承诺开始日期 2014年6月23日





公告编号：2018-021

承诺结束日期 （2019）年（9）月（30）日



二、承诺事项概况



2014年6月23日,公司向苏州国发科技小额贷款有限公司（以下简称“苏州国发”）定向增发公司股份2,666,666股，公司股东钱国平、钱一敏、陈义红和苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）与苏州国发签署了《补充协议》。该补充协议包含股权回购和现金补偿等对赌条款，约定2014年、2015年、2016年公司经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于900万元、972万元和1,166万元。如目标公司经投资者认可的审计后财务数据未达到约定的净利润，则投资方有权要求控股股东、实际控制人在该年度报告出具之日起30日内一次性返还现金。

但经审计的公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益的净利润分别为-18.69万元、-973.58万元、-361.01万元，双方确认触发回购义务。钱国平、钱一敏、陈义红回购公司股份2,666,666股，回购价款为800万元。

三、关于承诺履行情况的说明



经审计的公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益的净利润分别为-18.69万元、-973.58万元、-361.01万元，未达到约定的净利润，双方确认触发回购义务。

公司实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红与苏州国发科技小额贷款有限公司于近期达成回购协议：回购公司股份2,666,666股，回购价款为800万元，分五期支付回购款，具体情况为：2018年11月30日前支付第一期回购价款200万元；2018年12月31日前支付第二期回购价款100万元；2019年1月31日前支付第三期回购价款100万元；2019年6月30日前支付第四期回购价款200万元；2019年……
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