公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-016
证券代码:830957 证券简称:佳成科技 主办券商:中泰证券
江苏佳成科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,持有表决权的股份总数23,644,068股,占公司有表决权股份总数的68.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘用北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年审计机构的议案》。
1.议案内容:
公司与原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕,根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司
公告编号:2018-016
决定更换会计师事务所,不再续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度报告审计机构,拟聘用北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数23,644,068股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,与会股东不需要回避表决。
三、备查文件目录
《江苏佳成科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
江苏佳成科技股份有限公司
董事会
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