公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：830957 证券简称：佳成科技 主办券商：中泰证券



江苏佳成科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钱国平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份23,644,068股，占公司股份总数的68.86%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信及银行贷款



的议案》;



公告编号：2018-001



1.议案内容



公司 2018 年度计划向银行申请总额度不超过 4,000 万元人民币的



综合授信，授信期限为1年，实际额度以银行批复为准，自公司与银行签



订贷款及其他相关合同之日起计算。担保方式为公司房地产抵押、担保公司担保、信保贷、设备质押及关联方提供连带责任保证担保，具体方式以实际签订的担保合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数23,644,068股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》;



1.议案内容



根据公司业务发展及经营情况，预计公司2018年度日常性关联交



易具体如下：



（1）为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理钱国平，公司董事、实际控制人陈义红，公司实际控制人钱一敏，公司股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过4,000万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。



公告编号：2018-001



（2）2018 年度在公司资金紧张时，公司预计向关联股东苏州佳



业天成投资管理中心（有限合伙）借款不超过500万元用于补充公司



流动资金，借款期限为 1年，年利率10%，待公司资金充裕时归还上



述借款。



（3）2018 年度公司向关联方张家港市佳康机械有限公司以市场



价采购机械配件，预计采购额不超过500万元。



2.议案表决结果：



同意股数23,644,068股，占本次股东大会有效表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



张家港市佳康机械有限公司的控股股东钱国良、瞿卫东为公司



董事长钱国平、董事陈义红关系密切的家庭成员, 钱国平与陈义红系



夫妻关系,陈义红为苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人;出席本次股东大会的3名股东均为关联方，依据《公司章程》的约定，关联股东钱国平、陈义红、苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）均不回避表决。



三、备查文件目录



《江苏佳成科技股份有限公司2018年第一次临时……
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