公告日期：2017-06-09

江苏佳成科技股份有限公司 公告编号：2017-020



证券代码：830957 证券简称：佳成科技 主办券商：中泰证券



江苏佳成科技股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二



次临时股东大会于2017年6月8日审议并通过了《关于选举陈维明



先生为公司董事的议案》，任命陈维明先生为公司董事，任期自股东大会审议批准之日起至第二届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3 人，持有公司股份 23,644,068 股，占股份总数 68.87%，会议由



董事长钱国平主持。



以上决议表决情况为：



同意23,644,068股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数



0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事陈维明先生持有公司股份 0股，占公司股本的



江苏佳成科技股份有限公司 公告编号：2017-020



0.00%。陈维明先生不属于失信惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原董事张军先生因工作变动提出辞去公司董事、副总经理职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为了保证董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，以及考虑到公司发展的需要，公司选举陈维明先生为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



陈维明先生任职后，公司董事会人数为5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



陈维明先生担任公司董事后，有利于促进公司的发展和规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《江苏佳成科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决



议》。



江苏佳成科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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