公告日期:2017-05-23
公告编号:2017-017
证券代码:830957 证券简称:佳成科技 主办券商:中泰证券
江苏佳成科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏佳成科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月8日下午14点00分
结束时间:2017年6月8日下午16点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-017
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月1日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:江苏省张家港市塘桥镇巨桥村公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于选举陈维明先生为公司董事的议案》。
(二)《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
(三) 《关于对部分存货报废的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
公告编号:2017-017
(二)登记时间:2017年6月8日8时00分至12时00分。
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
地址:江苏省张家港市塘桥镇巨桥村;
联系人:钱品芳;
电话:0512-58350270;
传真:0512-58352669;
邮箱:jsjckjgf@163.com。
(二)会议费用:与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
江苏佳成科技股份有限公司
董事会
2017年5月23日
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