公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-017



证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司



第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：段国本

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《大盛微电 2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责, 由监事会主席段国本代表监事会汇报 2022 年度监事会工作报告。





公告编号：2023-017



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《大盛微电 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及报

告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电 2022 年年度报告》 及《大盛微电 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018、2023-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《大盛微电 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：



《大盛微电 2022 年财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状

况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《大盛微电 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：



根据《大盛微电 2022 年财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全



公告编号：2023-017



面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《大盛微电 2023 年财务预算报 告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《大盛微电 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，公司 2022 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利

润累计金额-312,341,339.12 元，2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润 为-40,21……
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