公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-022



证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券



宁波华宝石节能科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案1.议案内容：

公司因自身业务发展和战略规划的需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公



公告编号：2019-022



司申请终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：



公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的》议案

1.议案内容：



公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，将由实际控制人对异议股东所持公司的股份进行回购，后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部



公告编号：2019-022



分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波华宝石节能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；



宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

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