公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-019



证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能科技股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日 10 时。



预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象





公告编号：2019-019



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所律师。

（七）会议地点

宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

公司因自身业务发展和战略规划的需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案



公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的》议案

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，将由实际控制人对异议股东所持公司的股



公告编号：2019-019



份进行回购，后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日 9：00-10：00



（三）登记地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈一可，联系方式：0574-88133333，传真：0574-89016562

地址：宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录





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