公告日期:2019-06-05
公告编号:2019-017
证券代码:830954 证券简称:华宝石 主办券商:华鑫证券
宁波华宝石节能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月3日
2.会议召开地点:宁波市鄞州经济开发区启航南路233号公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数17,001,000股,占公司有表决权股份总数的85.005%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请借款并由关联方提
供担保》的议案
1.议案内容:
根据公司2019年度经营需要,公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请445万
公告编号:2019-017
元的借款,借款期限一年,年利率6.7425%。该笔借款由公司控股股东、实际控制人程照先生以自有房产提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的借款及担保协议为准。2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东程照回避表决。
(二)审议通过《关于提名熊员顺先生为公司董事候选人》的议案
1.议案内容:
因公司董事朱苏君女士已于2018年申请辞去董事职务,公司董事会提名熊员顺先生为新任董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数17,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名潘飞华先生为公司监事候选人》的议案
1.议案内容:
因公司监事李建军辞职,公司监事会提名潘飞华先生为公司监事候选人
2.议案表决结果:
同意股数17,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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三、备查文件目录
《宁波华宝石节能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
宁波华宝石节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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