公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-003
证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券
宁波华宝石节能科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月27日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所律师。
（七）会议地点
宁波市鄞州经济开发区启航南路233号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2018年度经营工作的开展情况,总结报告期内公司取得的成绩以及制定2019年发展计划，拟定了公司《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018年度财务决算报告》，对2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（四）审议《关于2019年财务预算报告》议案

根据公司2018年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案》议案


公告编号：2019-003
为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司事会决定2018年度不进行利润分配。
（六）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。对2018年度各项工作进行总结和分析，编制了《2018年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司2019年度经营需要，关联方程照拟于2019年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币2,000万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。
（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》议案

为了更好的推进审计工作，决定继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或者传真方……
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