公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-028

证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券



宁波华宝石节能科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路233号公司4楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。





公告编号：2018-028

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数17,001,000股，占公司有表决权股份总数的85.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充审议公司向浙江泰隆商业银行宁波市

江东支行申请贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：



根据公司2018年的经营需要，公司于2018年5月6日向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请总额不超过475万元的贷款，该贷款由公司关联方程照先生提供连带责任担保。

2.议案表决结果：



同意股数17,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，与会股东程照与宁波华宝石投资管理有限公司应回避表决，但由于该两名关联股东是参加本次会议的全部股东，并且本次关联交易关联方程照向公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，因此两名关联股东未予回避表决。





公告编号：2018-028

（二） 审议通过《关于补充审议公司2018年度向关联方程照借款》

的议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营需要，关联方程照拟于2018年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币2,000万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。对2018年1-6月份关联方程照实际已向公司提供的借款599万元予以补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数17,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，与会股东程照与宁波华宝石投资管理有限公司应回避表决，但由于该两名关联股东是参加本次会议的全部股东，并且本次关联交易关联方程照向公司提供借款未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，因此两名关联股东未予回避表决。

（三） 审议通过《关于补充审议注销控股子公司》的议案

1.议案内容：



华宝石（上海）建筑装饰工程有限公司是公司投资设立的控股子公司，公司持股62%。该子公司自成立之日起一直未正式营业，根据



公告编号：2018-028

公司发展需要，为提高整体管理和运营效率，公司拟将其注销并于2018年8月19日取得上海市金山区市场监督管理局的准予注销通知书。

2.议案表决结果：



同意股数17,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《宁波华宝石节能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。……
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