公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-025
证券代码:830954 证券简称:华宝石 主办券商:华鑫证券
宁波华宝石节能科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月3日
2.会议召开地点:宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路233号
公司4楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日以书面形
式通知
5.会议主持人:程照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
公告编号:2018-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充审议注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司子公司华宝石(上海)建筑装饰工程有限公司自成立之日起一直未正式营业,根据公司发展需要,为提高整体管理和运营效率,公司拟将其注销并于2018年8月19日取得上海市金山区市场监督管理局的准予注销通知书。公司董事会对此事项予以补充审议并提交股东大会补充审议。该子公司具体信息详见公司于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号:2018-026)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
宁波华宝石节能科技股份有限公司
董事会
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