公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-028



证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券



宁波华宝石节能科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月4日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长程照



6、会议主持人：董事长程照



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于冯海豹辞去董事会秘书职务》议案



公告编号：2017-028



1、议案内容



冯海豹先生因个人原因于8月30日向董事会递交申请，决定辞



去公司董事会秘书职务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名赵娜女士为董事会秘书候选人的议案》



1、议案内容



因冯海豹先生辞去董事会秘书职务，董事会同意由赵娜女士担任董事会秘书职务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



不需要提交股东大会审议。



公告编号：2017-028



三、 备查文件目录



第二届董事会第五次会议决议。



宁波华宝石节能科技股份有限公司



董事会



2017年9月27日




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