公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-011
证券代码：830952 证券简称：方兰德 主办券商：东吴证券
胜利方兰德石油装备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月20日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省东营市西六路胜利工业园公司新厂区会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，经综合评估后拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，全面负责公司2018年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函、邮件及上门登记方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年03月18日9:00-11:30
（三）登记地点：山东省东营市西六路胜利工业园公司新厂区二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒宁邮编：257024联系电话：0546-8716783传
真：0546-8716783邮箱：gyfysn@163.com地址：山东省东营市西六路与嘉
祥路交叉口南500米方兰德公司


公告编号：2019-011
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交
五、备查文件目录
胜利方兰德石油装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

胜利方兰德石油装备股份有限公司
董事会
2019年3月5日

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