公告日期:2023-04-24
证券代码:830945 证券简称:麟龙新材 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:曲恒辉
6.会议列席人员:监事会成员列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由临时经营负责人代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 3 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:鉴于董事会未完成根据第五届董事会第一次会议内容推动新一届经营层的聘任,董事会工作报告缺少该部分内容,建议推动经营层聘任并在工作报告中补充相关内容。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2022 年 12 月 31
日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 68,858,920.00 元,母公司未分配利润 79,967,890.70 元。
公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 108,100,000 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数 ,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.14 元(含税),以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股,以资本
公积向全体股东每 10 股转增 0 股。
议案内容详见公司于 2023 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
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