公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-005
证券代码:830945 证券简称:麟龙新材 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日 09:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-005
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830945 麟龙新材 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会公司将聘请律师出具法律意见书。
(七)会议地点
江苏麟龙新材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。
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(五)审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。
(六)审议《2022 年度利润分配方案》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。
(八)审议《关于预计 2023 年度债权融资计划及担保的议案》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。
(九)审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上……
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