公告日期：2023-04-06

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：上海市虹口区海伦路 440 金融街（海伦）中心 A 座 9 层 04 室
会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于董事会提前换届暨提名刘晔为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘晔先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘晔先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（2）《关于董事会提前换届暨提名章松为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名章松女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

章松女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（3）《关于董事会提前换届暨提名尤徐艳为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名尤徐艳女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

尤徐艳女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定
继续履职。

（4）《关于董事会提前换届暨提名施云华为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名施云华女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

施云华女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（5）《关于董事会提前换届暨提名许欣为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名许欣女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

许欣女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（6）《关于监事会提前换届暨提名陈莉为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 4 月 28 日……
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