科宏生物:第三届监事会第二次会议决议公告
科宏生物资讯
2019-08-26 16:03:19
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公告日期:2019-08-26

公告编号:2019-019
证券代码:830940 证券简称:科宏生物 主办券商:国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年8 月24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年8 月17 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:周美金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
黄山科宏生物香料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019 年8
月17 日以专人送达的方式发出召开第三届监事会第二次会议通知,2019 年8 月
24 日下午公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。应出席会议参加表
决的监事3 名,实际出席会议参加表决的监事3 名。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
本议案内容已于2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台www.neeq.com.cn 披露,公告名称:黄山科宏生物香料股份有限公司
公告编号:2019-019
2019 年半年度报告,公告编号:2019-020
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
黄山科宏生物香料股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日

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