公告日期：2024-04-23

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形
成年度工作报告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制程序符
合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况 和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限
公司 2023 年年度报告》、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度
审计报告》，公允反映了君山股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核
报告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人 及关联方资金占用情况的专项说明》。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容参 见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》以容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》为基础，编制 2023
年年度财务决算报告，并根据 2024 年整体行业发展体量，编制公司 2024 年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报
告》公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,466,835.52 元，母公司
未分配利润为 94,793,768.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司……
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