公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-006

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 董事会由 7 名董事组成，设董 第三条 董事会由 5 名董事组成，设董
事长 1 人。公司董事长由董事会以全 事长 1 人。公司董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会行使下列职权： 第五条 董事会行使下列职权:

（一）召集股东大会，并向股东大会报 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
告工作； 工作；

（二）执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方案；
案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、 算方案；

决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；

亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、

公告编号：2024-006

（六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及进入股份报 (七)拟订公司重大收购、因公司章程第
价转让系统方案； 二十一条第(一)项、第(二)项规定的情
（七）拟定公司重大收购、收购本公司 形收购本公司股份或者合并、分立、解股票或者合并、分立、解散及变更公司 散及变更公司形式的方案；

形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 对外投资、收购出售资产、资产抵押、司的对外投资、收购出售资产、资产抵 对外担保事项、委托理财、关联交易等押、对外担保、委托理财、重大融资和 事项；

关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置；拟
（九）决定公司内部管理机构的设置； 定董事会各专门委员会的设置方案和（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 其人员设置，制定董事会专门委员会工会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 作规则，并报股东大会批准；
解聘公司副总经理、财务总监、及其他 (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
惩事项； 解聘公司副总经理、财务总监、及其他
（十一）制定公司的基本管理制度； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖（十二）待公司挂牌后，作为公司信息 惩事项；
披露负责机构管理公司信息披露事项， (十一) 制定公司的基本管理制度；
依法披露定期报告和临时报告； (十二) 制订公司章程的修改方案；
（十三）向股东大会提出聘请或更换为 (十三) 管理公司信息披露事项；

公司审计的会计师事务所； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为
（十四）听取公司总经理的工作汇报并 公司审计的会计师事务所；

检查总经理的工作； (十五) 听取公司经理的工作汇报并检
（十五）对公司治理机制是否给所有的 查经理的工作；
股东提供合适的保护和平等权利，以及 （十六）决定因公司章程第二十一条第公司治理结构是否合理、有效等情况， （三）项、第（五）项、第（六）项规
进行讨论、评估。 ……
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