公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-007

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 股东大会是公司的权力机构， 第四条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司年度报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和
（七）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；


公告编号：2024-007

弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作
（八）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；

出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散或者变
（十）对公司合并、分立、解散、清算 更公司形式作出决议；

或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程和股东大会议事规
（十一）修改《公司章程》和三会议事 则、董事会议事规则、监事会议事规则；
规则； (十一) 审议本规则第五条和第六条规
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 定的事项；

所作出决议； (十二) 审议股权激励计划和员工持股
（十三）审议批准本规则第五条规定的 计划；

担保事项； (十三) 审议法律、行政法规、部门规
（十四）审议公司在连续十二个月内购 章或公司章程规定应当由股东大会决买、出售重大资产超过公司最近一期经 定的其他事项。

审计总资产30%的交易事项； 上述股东大会的职权不得通过授权的
（十五）审议募集资金用途及变更募集 形式由董事会或其他机构和个人代为
资金用途的事项； 行使。

（十六）审议本议事规则第五条、第六
条规定的事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》规定应当由股东大会
决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容

公告编号：2024-007

尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为满足公司经营发展和治理的需要，公司根据相关规定修订《股东大会议事规则》中的部分条款。

三、备查文件
《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

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