公告日期：2024-02-08

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十一条第（三） 议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 形收购本公司股份的，须经三分之二以的规定或者股东大会的授权，经三分之 上董事出席的董事会会议决议后实施，二以上董事出席的董事会会议决议。 无需再提交股东大会审议。

公司依照本章程第二十一条规定 公司依照本章程第二十一条规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情
形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的， 属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%， 得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。 并应当在 3 年内转让或者注销。

公司收购本公司股份的，应当依照 公司收购本公司股份的，应当依照法《中华人民共和国证券法》的规定履行 律、法规的规定履行信息披露义务。信息披露义务。
第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

(一) 决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方 (五) 审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和 (六) 审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作 (七) 对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算 (九) 对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程和股东大会议事规 (十) 修改本章程和股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则； 则、董事会议事规则、监事会议事规则；(十一) 审议本章程第三十八条和第三 (十一) 审议本章程第三十八条和第三
十九条规定的事项； 十九条规定的事项；


(十二) 审议股权激励计划； (十二) 审议股权激励计划和员工持股
(十三) 审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定 (十三) 审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通……
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