公告日期：2017-05-23

证券代码：830937 证券简称：信达智能 主办券商：财富证券



湖南信达智能设备股份有限公司



第三届董事会（临时董事会）第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，以电子邮件的



方式向各位董事发出通知。



2、会议召开时间：2017年5月19日17：00



3、会议召开地点：本公司会议室(湖南省湘阴县工业区园)4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议的方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陈美良先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共2人。



委托他人出席的董事姓名为杨光，不能亲自出席会议的原因为因公出差，未出席本次董事会，受托董事姓名为陈美良先生。



缺席董事的姓名为张晨亮先生、崔莉萍女士，缺席原因为因公出差，未出席本次董事会。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于选举公司董事长的议案



主要内容：



1、因为董事会进行了换届选举,同意进行董事长选举。



表决结果：7票同意，占全体董事的77.78%（占本次出席会



议董事的100%），0票反对，0票弃权。审议结果：通过。



2、经投票，选举陈美良先生为公司董事长，按《公司章程》规定，陈美良先生出任公司法人代表。



表决结果：7票同意，占全体董事的77.78%（占本次出席会



议董事的100%），0票反对，0票弃权。审议结果：通过。



3、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议



（二）关于公司高级管理人员聘任的议案



主要内容：



1、因为公司高级管理人员任期届满,同意进行公司高级管理人员聘任。



表决结果：7票同意，占全体董事的77.78%（占本次出席会议董



事的100%），0票反对，0票弃权。审议结果：通过。



2、根据董事长提名，经投票，同意聘任陈美良先生为公司总经理。



候选人得票情况：



陈美良（拟聘任为公司总经理）：6票同意，占全体董事的66.67%



（占本次出席会议董事的85.71%），0票反对，1票弃权，审议结果：



通过。



3、根据总经理提名，经投票，同意聘任刘久胜先生、李正象先生、席雄志先生、李国平先生为公司副总经理，同意聘任范方才先生为公司财务总监。



候选人得票情况：



刘久胜（拟聘任为公司副总经理）：5票同意，占全体董事的55.56%



（占本次出席会议董事的71.43%），0票反对，2票弃权。审议结果：



通过；



李正象（拟聘任为公司副总经理）：5票同意，占全体董事的55.56%



（占本次出席会议董事的71.43%），0票反对，2票弃权。审议结果：



通过；



席雄志（拟聘任为公司副总经理）：5票同意，占全体董事的55.56%



（占本次出席会议董事的71.43%），0票反对，2票弃权。审议结果：



通过；



李国平（拟聘任为公司副总经理）：5票同意，占全体董事的55.56%



（占本次出席会议董事的71.43%），0票反对，2票弃权。审议结果：



通过；



范方才（拟聘任为公司财务总监）：6票同意，占全体董事的66.67%



（占本次出席会议董事的85.71%），0票反对，1票弃权，审议结果：



通过。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《湖南信达智能设备股份有限公司第三届董事会（临时董事会）第一次会议决议》

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