公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-027

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：饶良波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月28 日发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。


公告编号：2019-027

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,865,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.93%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程》
议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司住所变更为：新疆可克达拉市绿野路456 号宏远大厦 A 座。

公司经营范围变更为：香料生产加工、收购、销售；食品、茶叶、化妆品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务；蜂产品（蜂蜜）加工（仅限分支机构经营）；道路普通货物运输服务。

根据前述变更事项，公司相应修改公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 20,865,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。


公告编号：2019-027

三、 备查文件目录
（一）公司 2019 年第二次临时股东大会决议

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。