公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-021

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：饶良波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第六
次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月 2
日发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。


公告编号：2019-021

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,865,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.93%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事任免》议案
1.议案内容：

根据四师组织部干部调动安排，免去公司原董事段永进、滕腾的董事职务，提名哈靖、周波为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 20,865,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于监事任免》议案
1.议案内容：

去王伟敏（监事会主席）、李江萍（监事）、肖满宠（监事）、黄彩霞（监事）职务，提名李宏伟、韩丽为公司新任监事。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-021

同意股数 20,865,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
（一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日


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