公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-014

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第六
次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月 2
日发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 17 日 11 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式


公告编号：2019-014

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

伊帕尔汗公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事任免》议案

根据四师组织部干部调动安排，免去公司原董事段永进、滕腾的董事职务，提名哈靖、周波为公司新任董事。
（二）审议《关于监事任免》议案

免去王伟敏（监事会主席）、李江萍（监事）、肖满宠（监事）、黄彩霞（监事）职务，提名李宏伟、韩丽为公司新任监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理

公告编号：2019-014

人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 17 日早 10:00

（三）登记地点：伊帕尔汗公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：许宝
（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前递交。
五、备查文件目录
（一）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
（二）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；


公告编号：2019-014

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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