公告日期:2019-08-02
公告编号:2019-012
证券代码:830935 证券简称:伊帕尔汗 主办券商:兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点:伊帕尔汗公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 10 日以书面方式
发出
5.会议主持人:饶良波
6.会议列席人员:公司董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事任免》议案
1.议案内容:
根据四师组织部干部调动安排,免去公司原董事段永进、滕腾的董事职务,提名哈靖、周波为公司新任董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《任命饶良波为公司董事长兼总经理》议案
1.议案内容:
选举公司饶良波为公司董事长兼总经理,主持日常工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-012
(三)审议通过《关于董事会秘书任免》议案
1.议案内容:
免去胡轩的董事会秘书的职务,任命许宝为公司董事会秘书职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请公司召开公司 2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决
公告编号:2019-012
议;
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日
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