公告日期:2019-03-08
证券代码:830935 证券简称:伊帕尔汗 主办券商:兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日
2.会议召开地点:伊帕尔汗公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019/2/26,书面方式
5.会议主持人:陈新建
6.会议列席人员(如有):公司董事会秘书胡轩、财务总监熊秀蓉7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体年报内容详见公司2019年3月8日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2018年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理对2018年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
公司2018年度利润不予分配
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案
1.议案内容:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,根据公司发展需要,公司继续聘请众华为2019年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会》的议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提请于2019年3月28日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于董事任免》的议案
1.议案内容:
根据四师组织部干部调动安排,免去公司原董事长顾建华的董事、董事长职务,提名饶良波为公司新任董事及公司法定代表人,主持工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该……
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