公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-009
证券代码:830935 证券简称:伊帕尔汗 主办券商:兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以书面+通
讯形式
5.会议主持人:董事长顾建华
6.会议列席人员(如有):公司董事会秘书、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-009
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2018年半年度报
告》议案
1.议案内容:
公司董事会按照公司相关规定和信息披露要求,编制了公司2018年半年度报告,详细内容见公司2018年8月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;2、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2018年半年度报告》
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
董事会
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