公告日期:2018-04-25
证券代码:830935 证券简称:伊帕尔汗 主办券商:兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2018年 4月25日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月15日早11点
结束时间: 2018年5月15日早12点
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点:伊帕尔汗公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
(三)审议《2017年度报告及其摘要》
(四)审议《2017年度财务决算报告》
(五)审议《2018年度财务预算方案》
(六)审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
(七)审议《2017 年年度利润分配方案》
(八)审议《2017年度资金占用专项报告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 2、由
代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月15日早10:00
(三)登记地点
伊帕尔汗公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:胡轩
联系电话:0999-8182105
(二)会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前递交。
五、备查文件目录
(一)新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;
(二)新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;
(三)新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2017年审计报告;
(四)新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2017年年度报告及其摘
要;
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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