公告日期:2017-05-23
证券代码:830935 证券简称:伊帕尔汗 主办券商:兴业证券
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月19日
2、会议召开地点:新疆伊帕尔汗香料股份公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:顾建华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共49人,
持有表决权的股份22,876,200股,占公司股份总数的95.30%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》
1、议案内容
《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,876,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2016年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,876,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》
1、议案内容
公司已于 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露了《2016年年度报告》(公告编号:2017-006)
及《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2016-007),内容详见上述
公告。
2、议案表决结果:
同意股数22,876,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》
1、议案内容
《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2016年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,876,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(五)审议通过《2017 年度财务预算方案》
1、议案内容
《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2016年度财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,876,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》
1、议案内容
《关于续聘……
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