公告日期：2017-04-25

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券



新疆伊帕尔汗香料股份有限公司



高级管理人员完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事第一次会议于2017年4月24日审议并通过：



顾建华为公司总经理；根据总经理提名，任命段永进为公司副总经理、熊秀蓉为公司财务总监、胡轩任董事会秘书。上述高级管理人员的任期为三年



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份21,236,700股，占股份总数的88.48%，



会议由顾建华主持。



以上决议表决情况为：



同意票数5票，占出席董事会有表决权票数的100%，反对票数0



票，占出席董事会有表决权票数的 0%，弃权票数0票，占出席董事



会有表决权票数的0%。。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命总经理顾建华持有公司股份 203,000 股，占公司股本的



0.8458%。顾建华不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



该任命副总经理段永进持有公司股份164,400股，占公司股本的



0.6850%。段永进不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



该任命财务总监熊秀蓉持有公司股份80,500股，占公司股本的



0.3355%。熊秀蓉不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



该任命董事会秘书胡轩持有公司股份85,600股，占公司股本的



0.3567%。胡轩不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



该任命董事会秘书简历：



胡轩，男，1983年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2007年 7月起进入新疆伊犁伊帕尔汗香料发展有限责任



公司工作，2009年1月至2014年 2 月，担任新疆伊犁伊帕尔汗香



料发展有限责任公司总经理助理；2014年2月至今，担任新疆伊帕



尔汗香料股份有限公司董事会秘书。



胡轩先生不存在全国中小企业股份转让系统于 2016年 9月 8



日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对胡轩先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。



（三）任命/免职的原因



换届



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数、高级管理人员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产、经营产生无不利影响。



三、董事会秘书联系方式



姓名：胡轩



办公电话：0999-8182105



传真：0999-8182106



通信地址：新疆伊宁市解放西路347号



电子邮箱：49851540@qq.com



四、备查文件目录



（一）《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



新疆伊帕尔汗香料股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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