公告日期：2020-04-27

证券代码：830932 证券简称: 博扬超声 主办券商：海通证券
威海博扬超声仪器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护威海博扬超声仪器股份有限 第一条为维护威海博扬超声仪器股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督 简称“《公司法》”）《证券法》及其他相关法 管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全 律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 国中小企业股份转让系统业务规则 （试
行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公
众公司监管指引》及其他相关法律、法规和
规范性文件的规定，制订本章程。

第三十九条 新增


（十七）审议批准变更募集资金用途事项；
（十八）审议与关联方发生的成交金额（提
供担保除外）占公司最近一期经审计总资产
5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公
司最近一期经审计总资产30% 以上的交易；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过公 （二）公司的对外担保总额，达到或超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
的担保； 近一期经审计净资产的 50%；

（六）法律、行政法规、部门规章或者本章 （六）对股东、实际控制人及其关联方和公
程规定的其他情形。 司的关联方提供的担保；

（七）法律、法规或者本章程规定的其他担
保情形。

股东大会在审议第（六）项担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不
……
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