公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-006
证券代码:830932 证券简称:博扬超声 主办券商:海通证券
威海博扬超声仪器股份有限公司
关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
本次审议的是2019年日常性关联交易,相关内容由第二届董事会第六次会议审议,该董事会召开的时间为2019年4月22日,按照公司章程执行相关利害关系人的回避,该内容将提交2018年度股东大会表决,股东大会预计召开的时间为2019年5月13日,会议按照规定程序组织召开。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易 预计发生 上年实际
类别 金额 发生金额
1 山东大屋集团有限责任公司 员工宿舍费 10,000.00 2,420.00
关联租赁
2 威海海悦国际饭店有限公司 会议费、餐费 30,000.00 4,184.00
3 威海厚德农业发展有限公司 商品采购 40,000.00 7,256.00
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2019-006
关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
/名称 (如适用) (如适用)
房房地产开发与销售;
山东大屋集 建筑工程装饰装潢;建
团有限责任 3000万威海文化西有限责任公司 翟佳禹 材购销;分时度假产品
公司 路175号 的开发与销售;房屋租
赁.客房;主食、热菜、
酒水的销售
住宿、酒吧;餐馆:制
售主食、热菜、凉菜;
经营冷冻(藏)食品、
预包装食品;公共浴
威海海悦国 威海文化西 室、理发、生活美容;
际饭店有限 1000万路177号 有限责任公司 翟佳禹 代售机票;洗衣服务;
公司 房屋出租;日用百货、
工艺品的销售;卷烟、
雪茄烟的零售;酒店管
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