公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-002

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方

式通知

5.会议主持人：张国文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-002

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司2018年年度报告》、《威海博扬超声仪器股份有限公司2018年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-002

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2018年度的经营成果。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



经审核，监事会认为：公司《2019年度财务预算报告》预算基础合理，切实可行，符合公司实际。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-002



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《聘请2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



经审核，监事会认为，中天运会计事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

监事会

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