公告日期：2019-04-22

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长翟佳禹

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、，《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《威海博扬超声仪器股份有限公司董事会2018年度工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司2018年年度报告》、《威海博扬超声仪器股份有限公司2018年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年实际经营情况编制了《公司2018年度财务决算方案报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



确定了2019年营业收入、利润总额及净利润额财务预算指标。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《聘请2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



董事会拟定2019年聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过关于提请《召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《公司2019年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：



预计2019年度公司与实际控制人之一山东大屋集团有限责任公司及其所属公司发生日常性关联交易（采购商品、会务、员工宿舍费等）总金额为人民币80000.00元；详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为2019-006）；并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：


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